云南羅平鋅電股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會(huì)第二十次(臨時(shí))會(huì)議審議通過了《關(guān)于撤銷楚雄分公司并投資設(shè)立全資子公司的議案》，現(xiàn)將本次對(duì)外投資的基本情況公告如下：

一、本次投資概述

根據(jù)云南省國土資源廳要求，具有探礦權(quán)的企業(yè)相關(guān)資質(zhì)應(yīng)具有獨(dú)立法人資格并實(shí)現(xiàn)屬地化管理，為便于公司對(duì)外投資機(jī)構(gòu)日常事務(wù)工作的順利開展，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十次(臨時(shí))會(huì)議審議，決定撤銷楚雄分公司，投資設(shè)立子公司。

楚雄分公司成立于2009年6月26日，經(jīng)營范圍為：經(jīng)營公司自產(chǎn)鋅錠、鎘錠、鋅精礦、鉛精礦、氧化鋅粉、金屬硅、及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)，經(jīng)營公司生產(chǎn)所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)，金屬鋅粉、鋅合金、裝飾材料。

截至目前，楚雄分公司尚未進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的經(jīng)營運(yùn)作。

二、本次投資設(shè)立全資子公司情況

(一)對(duì)外投資概述

因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為更好地促進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，便于公司對(duì)外投資機(jī)構(gòu)日常事務(wù)工作的順利開展，2014年6月16日，公司第五屆董事會(huì)第二十次(臨時(shí))會(huì)議審議通過了《關(guān)于撤銷楚雄分公司并投資設(shè)立全資子公司的議案》。本次投資事項(xiàng)在公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

本次對(duì)外投資不屬于重大資產(chǎn)重組，不涉及關(guān)聯(lián)交易。

(二)對(duì)外投資的基本情況

1、設(shè)立類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資);

2、公司名稱：楚雄礦業(yè)有限公司(暫定名，具體以工商登記為準(zhǔn));

3、法定代表人：桂鏡聰;

4、注冊(cè)資本：400萬元人民幣;

5、出資方式：實(shí)物資產(chǎn)和無形資產(chǎn)出資。

本次出資的實(shí)物資產(chǎn)為楚雄分公司目前處于在用狀態(tài)的機(jī)器設(shè)備和儀器儀表及存貨，無形資產(chǎn)為公司楚雄分公司探礦權(quán)，實(shí)物資產(chǎn)和無形資產(chǎn)出資以評(píng)估價(jià)值為準(zhǔn)，不足注冊(cè)資本部分由公司以自有資金補(bǔ)足，超出部分則計(jì)入資本公積。

6、經(jīng)營范圍：鉛鋅礦開采、洗選、加工銷售、礦山機(jī)械、建筑材料銷售(具體以取得營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn))。

三、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

1、對(duì)外投資目的

為適應(yīng)公司的經(jīng)營情況與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，進(jìn)一步完善和提升公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，便于公司對(duì)外投資機(jī)構(gòu)日常事務(wù)工作的順利開展，公司擬撤銷楚雄分公司并投資設(shè)立全資子公司。

2、存在的風(fēng)險(xiǎn)

子公司的設(shè)立尚需通過相關(guān)政府職能部門的審批程序方可實(shí)施，除此之外，還可能存在行業(yè)競爭、經(jīng)營與管理、市場等風(fēng)險(xiǎn)。本公司將不斷完善擬設(shè)立全資子公司的法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)作機(jī)制的建立和運(yùn)行，明確子公司經(jīng)營策略和風(fēng)險(xiǎn)管理，建立完善的內(nèi)部控制流程和有效的控制監(jiān)督機(jī)制，組建良好的經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)，以不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)要求及市場變化，積極防范和應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)。

3、對(duì)公司的影響

本次投資使用固定資產(chǎn)，設(shè)立之子公司為公司合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告單位，不會(huì)對(duì)公司正常的運(yùn)營資金產(chǎn)生明顯的影響。該子公司尚處于設(shè)立階段，短期內(nèi)不會(huì)對(duì)公司的業(yè)績產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

(關(guān)鍵字：羅平鋅電)