證 券 代 碼：603399 證 券簡 稱：新 華 龍 公告 編 號： 2013-004

錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司

關于公司子公司為公司向銀行申請短期貸款提供擔保的關聯(lián)交易公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示

被擔保人：錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次擔保數(shù)量：公司子公司錦州天橋鉬業(yè)有限公司為公司向中國交通銀行股份有限公司錦州支行申請 5000 萬元銀行貸款提供土地使用權和房屋所有權抵押擔保。

是否為關聯(lián)交易：由于錦州天橋鉬業(yè)有限公司為公司全資子公司，故本次擔保事宜構成關聯(lián)交易。

交易對本上市公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況的影響：由于本次關聯(lián)交易系公司子公司為公司向銀行申請短期貸款提供擔保，故本次關聯(lián)交易事項不會對公司造成不利影響。

一、交易情況概述

公司第二屆董事會第六次會議審議通過了《關于公司控股股東、公司子公司為公司向中國交通銀行股份有限公司錦州分行申請貸款提供擔保的議案》，同意公司子公司錦州天橋鉬業(yè)有限公司為公司向中國交通銀行股份有限公司錦州支行申請 5000 萬元銀行貸款提供土地使用權和房屋所有權抵押擔保。

由于錦州天橋鉬業(yè)有限公司為公司全資子公司，故本次擔保事宜構成關聯(lián)交易。

該關聯(lián)交易尚需公司股東大會審議批準，與該關聯(lián)交易有利害關系的關系人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

二、被擔保方基本情況

錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司成立于 2003 年 6 月，法定代表人郭光華先生（為公司實際控制人之一），公司注冊資本 25336 萬元。主要從事有色金屬（金銀除外）冶煉。爐料，金屬化合物，金屬合金制品，五金礦產(chǎn)品的購銷業(yè)務。

經(jīng)大信會計師事務所有限公司審計，截止 2011 年 12 月 31 日，公司總資產(chǎn)13.34 億元，凈資產(chǎn) 4.18 億元，2011 年度該公司實現(xiàn)營業(yè)收入 30.27 億元，實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤為 0.75 億元。截止 2012 年 9 月 30 日（未經(jīng)審計），公司總資產(chǎn) 19.50 億元，凈資產(chǎn) 9.60億元，2012 年 1-9 月公司實現(xiàn)營業(yè)收入為 20.66 億元，實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤為 0.67 億元。

三、關聯(lián)交易的主要內(nèi)容

根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，經(jīng)公司第二屆第六次董事會審議通過，公司擬決定向交通銀行股份有限公司錦州分行申請辦理人民幣 10000 萬元短期流動資金貸款授信額度，期限一年，自 2013 年 3 月 8 日起至 2014 年 2 月 16 日止，循環(huán)使用。其中，5000 萬元短期貸款額度以公司全資子公司錦州天橋鉬業(yè)有限公司名下土地使用權和房產(chǎn)抵押。

四、公司累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保數(shù)量截止本公告日，公司累計對外擔�？傤~為零。

公司全資、控股子公司除本次公告中錦州天橋鉬業(yè)有限公司為公司向中國交通銀行股份有限公司錦州支行申請 5000 萬元銀行貸款提供土地使用權和房屋所有權抵押擔保外，再沒有對外提供擔保。

截止本公告日，公司逾期擔保數(shù)量為零。

五、關聯(lián)交易對公司的影響

由于本次關聯(lián)交易系公司子公司錦州天橋鉬業(yè)有限公司為公司 5000 萬元銀行貸款提供土地使用權、房屋所有權抵押擔保，故本次關聯(lián)交易事宜不會對公司造成不利影響。

六、獨立董事事前認可情況及獨立意見

公司將相關議案內(nèi)容提交獨立董事進行事前認可，獨立董事姚長輝、王瑞琪和王德志同意將該議案提交公司第二屆董事會第六次會議審議。

獨立董事對該議案發(fā)表如下意見：

關于公司子公司錦州天橋鉬業(yè)有限公司為公司向中國交通銀行股份有限公司錦州分行申請貸款提供擔保的關聯(lián)交易，基于獨立判斷的立場，我們認為該議案內(nèi)容符合公司利益，公司子公司為公司提供擔保有利于公司向銀行貸款融資，支持公司發(fā)展。不存在大股東侵犯公司利益或其他有損公司利益情形。我們一致同意該關聯(lián)交易并同意將該關聯(lián)交易提交公司股東大會審議。

七、被查文件

1、公司第二屆董事會第六次會議決議；

2、獨立董事專項意見。

特此公告

錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司董事會

2013 年 2 月 21 日
 

(關鍵字：鉬 新華龍鉬業(yè))