本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

成都華澤鈷鎳(20.57, 0.00, 0.00%)材料股份有限公司(以下簡稱“華澤鈷鎳”或“公司”)已于2015年7月21日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)刊登了《成都華澤鈷鎳材料股份有限公司關(guān)于召開2015年第二次臨時股東大會的通知》。為進(jìn)一步保護(hù)投資者利益，公司董事會現(xiàn)對原公告的相關(guān)事項進(jìn)行如下補(bǔ)充：

一、本次股東大會審議的前兩項議案為特別表決事項，須經(jīng)出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

二、會議召開地點(diǎn)明確為西安市陜西賓館18號樓2-17會議室。

除了上述補(bǔ)充事項外，于 2015年7月21日公告的原股東大會通知事項不變。補(bǔ)充完善后的本次股東大會通知全文如下：

一、會議召開的基本情況

1、股東大會屆次：2015年第二次臨時股東大會

2、召集人：公司董事會

3、召開時間：

(1)現(xiàn)場會議：2015年8月11日下午14:00

(2)網(wǎng)絡(luò)投票： 2015年8月10日—2015年8月11日。其中，通過深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2015年8月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所[微博]互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2015年8月10日15:00至2015年8月11日15:00的任意時間。

4、股權(quán)登記日：2015年8月4日

5、召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(1)現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、出席會議人員

(1)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

(2)在公司本次股東大會股權(quán)登記日2015年8月4日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

(3)公司聘請的見證律師。

7、召開地點(diǎn)：西安市陜西賓館18號樓2-17會議室

二、會議審議事項

1、審議《關(guān)于公司全資子公司陜西華澤鎳鈷金屬有限公司委托關(guān)聯(lián)方陜西星王投資控股有限公司籌資建設(shè)印尼(中國)鎳基新材料項目暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

2、審議《關(guān)于公司全資子公司陜西華澤鎳鈷金屬有限公司委托關(guān)聯(lián)方陜西星王投資控股有限公司籌資建設(shè)鎳基鎂基新材料綜合回收利用項目暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

3、審議《關(guān)于公司結(jié)構(gòu)化收益業(yè)務(wù)規(guī)模增加至20億元的議案》

以上議案已經(jīng)公司第八屆董事會第二十二次會議審議通過。詳見公司于2015年7月21日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)披露的《成都華澤鈷鎳材料股份有限公司第八屆董事會第二十二次會議決議公告》。

本次股東大會審議的前兩項議案關(guān)聯(lián)方股東王輝女士、王濤先生回避表決。

本次股東大會審議的前兩項議案為特別表決事項，須經(jīng)出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

三、出席會議登記辦法

1、有資格出席股東大會的股東，憑本人身份證、股東賬戶卡或法人單位證明(受委托人本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書)出席會議。

2、登記地點(diǎn)：西安市高新區(qū)錦業(yè)路1號都市之門A座14層公司董事會辦公室，辦理出席會議登記手續(xù)，異地股東可以用傳真或信函方式登記。

3、登記時間：2015年8月10日上午 9:00～下午 17:00

4、登記方式：擬參會股東可以在登記時間到公司登記，也可以通過傳真、現(xiàn)場確認(rèn)的方式進(jìn)行登記。委托投票代理書需于2015年8月10日上午12時前，備置于公司董事會辦公室。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：

(一)通過深交所[微博]交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票代碼：深市股東的投票代碼為“360693。

2.投票簡稱：“華澤投票”。

3.投票時間：2015年8月11日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票當(dāng)日，“華澤投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。

5.通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

(1)進(jìn)行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

(2)在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。如下表：

議案序號

表決事項

對應(yīng)申報價格

100

總議案

100.00

1.00

關(guān)于公司全資子公司陜西華澤鎳鈷金屬有限公司委托關(guān)聯(lián)方陜西星王投資控股有限公司籌資建設(shè)印尼(中國)鎳基新材料項目暨關(guān)聯(lián)交易的議案

1.00

2.00

關(guān)于公司全資子公司陜西華澤鎳鈷金屬有限公司委托關(guān)聯(lián)方陜西星王投資控股有限公司籌資建設(shè)鎳基鎂基新材料綜合回收利用項目暨關(guān)聯(lián)交易的議案

2.00

3.00

關(guān)于公司結(jié)構(gòu)化收益業(yè)務(wù)規(guī)模增加至20億元的議案

3.00

(3)在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。議案表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”：

表決意見種類

對應(yīng)的申報股數(shù)

同意

1 股

反對

2 股

棄權(quán)

3 股

(4)對議案的投票以第一次有效申報為準(zhǔn)，不得撤單。

(5)不符合上述規(guī)定的投票申報無效，視為未參與投票。

(二)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2015年8月10日下午15：00，結(jié)束時間為2015年8月11日下午15：00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2014年9月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

3.股東可登錄http://wltp.cninfo.com.cn，根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

五、注意事項

與會股東食宿及交通等費(fèi)用自理。

六、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系電話：029-88310063-8051

聯(lián)系傳真：029-88310063-8049

聯(lián) 系 人：程永康

聯(lián)系地址：西安市錦業(yè)路1號都市之門A座14層郵政編碼：710065

七、備查文件

公司第八屆董事會第二十二次會議決議

附件1：授權(quán)委托書

附件2：會議回執(zhí)

成都華澤鈷鎳材料股份有限公司

董 事 會

二O一五年八月八日

附件1：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托_____________先生(女士)(身份證號：__________________________)代表本單位(個人)出席成都華澤鈷鎳材料股份有限公司2015年第二次臨時股東大會并代為行使表決權(quán)，具體表決意見如下：

序號

表決事項

表決意見

同意

反對

棄權(quán)

1

關(guān)于公司全資子公司陜西華澤鎳鈷金屬有限公司委托關(guān)聯(lián)方陜西星王投資控股有限公司籌資建設(shè)印尼(中國)鎳基新材料項目暨關(guān)聯(lián)交易的議案

2

關(guān)于公司全資子公司陜西華澤鎳鈷金屬有限公司委托關(guān)聯(lián)方陜西星王投資控股有限公司籌資建設(shè)鎳基鎂基新材料綜合回收利用項目暨關(guān)聯(lián)交易的議案

3

關(guān)于公司結(jié)構(gòu)化收益業(yè)務(wù)規(guī)模增加至20億元的議案

注：1、《表決意見》的“同意”、“反對”或“棄權(quán)”欄內(nèi)用“√”表示意見。

2、對某一議案，不能既在“同意”欄內(nèi)打“√”，又在“反對”或“棄權(quán)”欄內(nèi)打“√”，否則視為無效委托。

3、表決意見未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)均視為無效委托。

委托人： 委托人營業(yè)執(zhí)照/身份證號：

委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)量：

受托人姓名： 受托人身份證號碼：

委托人簽字或蓋章(法人股東加蓋單位印章)：

委托日期：

注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

附件2：會議回執(zhí)

送達(dá)回執(zhí)

致：成都華澤鈷鎳材料股份有限公司：

本單位(本人)擬委托代理人(親自)出席公司于2015年8月11日(星期二)下午14:00召開的2015年第二次臨時股東大會。

股東名稱(姓名)：_____________________________________

營業(yè)執(zhí)照(身份證號)：__________________________________

證券賬戶：______________________________________________

持股數(shù)量：______________________________________________

聯(lián)系電話：______________________________________________

簽署日期：______________________________________________

(關(guān)鍵字：華澤鈷鎳 股東大會)