證券代碼：002155 證券簡(jiǎn)稱：辰州礦業(yè) 公告編號(hào)：臨2014-47

湖南辰州礦業(yè)股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

湖南辰州礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到獨(dú)立董事吳淦國先生遞交的書面辭職報(bào)告，根據(jù)有關(guān)部門要求，吳淦國先生申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去董事會(huì)提名委員會(huì)主任委員、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。吳淦國先生辭職后，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

吳淦國先生辭職后，公司董事會(huì)尚有董事6人，其中獨(dú)立董事2名（含一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士），未低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致公司獨(dú)立董事低于董事會(huì)成員總數(shù)的三分之一。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，吳淦國先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

吳淦國先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間獨(dú)立公正、勤勉盡責(zé)，維護(hù)了公司整體利益及中小股東合法權(quán)益。在此對(duì)吳淦國先生為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

特此公告。

湖南辰州礦業(yè)股份有限公司

董 事 會(huì)

2014年11月18日
 

(關(guān)鍵字：辰州礦業(yè) 銻)