云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議通知于 2013 年 9 月 12 日以電子郵件方式發(fā)出,并于 2013 年 9 月 18 日以傳真方式召開(kāi)。本次董事會(huì)應(yīng)參與表決董事 9 人，實(shí)際參與表決董事 9 人。本次會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議經(jīng)表決形成如下決議：
　　會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過(guò)《關(guān)于在控股子公司云南鑫耀半導(dǎo)體材料有限公司設(shè)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)帳戶(hù)的議案》。經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議批準(zhǔn)，公司使用超募資金 6,683 萬(wàn)元設(shè)立控股子公司云南鑫圓新材料有限責(zé)任公司（暫定名，工商登記核準(zhǔn)名稱(chēng)為：云南鑫耀半導(dǎo)體材料有限公司）負(fù)責(zé)實(shí)施“砷化鎵單晶材料產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”。為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)本次董事會(huì)審議，同意在控股子公司云南鑫耀半導(dǎo)體材料有限公司設(shè)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)帳戶(hù)（開(kāi)戶(hù)銀行：交通銀行股份有限公司云南省分行昆明護(hù)國(guó)支行，賬號(hào)：531078157018170133877）,并將用于投資設(shè)立控股子公司云南鑫耀半導(dǎo)體材料有限公司的 6,683 萬(wàn)元超募資金存放于該賬戶(hù)。
　　特此公告。

　　云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司董事會(huì)
　　2013 年 09 月 24 日
 

(關(guān)鍵字：云南鍺業(yè) 半導(dǎo)體 云南臨滄鑫圓鍺業(yè))