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證券代碼：002428 證券簡(jiǎn)稱：云南鍺業(yè) 公告編號(hào)：2012-041
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知于2012年9月20日以專人送達(dá)、電子郵件方式發(fā)出，并于2012年9月26日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)包文東主持。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)到董事9名。公司全體監(jiān)事列席本次會(huì)議。本次會(huì)議出席人數(shù)、召開(kāi)程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議以記名投票表決方式表決通過(guò)了以下決議：
一、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金收購(gòu)臨滄市臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)勐旺昌軍煤礦采礦權(quán)的議案》；
同意使用3500萬(wàn)元超募資金收購(gòu)臨滄市臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)勐旺昌軍煤礦采礦權(quán)。
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意使用超募資金35，000，000.00元用于收購(gòu)臨滄市臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)勐旺昌軍煤礦采礦權(quán)。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于2012年9月28日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金收購(gòu)采礦權(quán)的公告》。
二、會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過(guò)《關(guān)于向控股股東轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
同意以13，466，117.00元的總價(jià)款向控股股東臨滄飛翔冶煉有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)讓公司位于臨滄市臨翔區(qū)南京凹186號(hào)533521101-DE-30-2地塊的土地使用權(quán)。
包文東董事長(zhǎng)系臨滄飛翔冶煉有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，作為關(guān)聯(lián)董事，回避了本議案的表決。
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司以13，466，117.00元的總價(jià)款向控股股東臨滄飛翔冶煉有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)讓公司位于臨滄市臨翔區(qū)南京凹186號(hào)533521101-DE-30-2地塊的土地使用權(quán)。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于2012年9月28日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司關(guān)于向控股股東轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
特此公告。
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2012年09月28日
（關(guān)鍵詞：鍺 臨滄鑫圓鍺業(yè) 云南鍺業(yè) 董事）
