證券代碼：002578 證券簡稱：閩發(fā)鋁業(yè) 公告編號：2016-013

福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司

關(guān)于注銷全資子公司上海閩發(fā)經(jīng)貿(mào)有限公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年3月26日以現(xiàn)場會議的方式召開公司第三屆董事會第十次會議，會議審議通過了《關(guān)于注銷全資子公司上海閩發(fā)經(jīng)貿(mào)有限公司的議案》，同意注銷全資子公司上海閩發(fā)經(jīng)貿(mào)有限公司(以下簡稱“閩發(fā)經(jīng)貿(mào)”)，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理相關(guān)事宜。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本事項無需提交公司股東大會審議。

一、全資子公司基本情況

(1)名稱：上海閩發(fā)經(jīng)貿(mào)有限公司

(2)注冊號： 310115001838725

(3)住所： 浦東新區(qū)乳山路227號3樓D—179室

(4)法定代表人姓名： 黃文喜

(5)注冊資本：人民幣壹仟萬元

(6)實(shí)收資本：人民幣壹仟萬元

(7)公司類型：一人有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

(8)經(jīng)營范圍：金屬材料、礦產(chǎn)品(除專項審批項目);石油制品(除成品油等專項審批項目)、化工產(chǎn)品(除危險化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品)、電子產(chǎn)品、建筑材料、鋁制品、五金制品及模具的銷售;鋁型材產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)和銷售�！酒髽I(yè)經(jīng)營涉及行政許可的，憑許可證經(jīng)營】

(9)成立日期：二〇一一年六月十六日

(10)營業(yè)期限：二〇一一年六月十六日至二〇三一年六月十五日

(11)股權(quán)機(jī)構(gòu)：福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司持有上海閩發(fā)經(jīng)貿(mào)有限公司100%股權(quán)。

截止至2015年12月31日上海閩發(fā)經(jīng)貿(mào)有限公司的主要財務(wù)指標(biāo)為：營業(yè)收入163,031,979.32元，凈利潤308,515.13元，總資產(chǎn)7,938,283.98元，凈資產(chǎn)7,927,984.73元。

二、全資子公司注銷的原因

根據(jù)公司經(jīng)營管理的需要，為整合公司業(yè)務(wù)資源，提高資產(chǎn)運(yùn)營效率，降低經(jīng)營管理成本，公司現(xiàn)決定注銷全資子公司上海閩發(fā)經(jīng)貿(mào)有限公司。

三、本次注銷對公司的影響

注銷上海閩發(fā)經(jīng)貿(mào)有限公司后，該公司將不再納入公司合并財務(wù)報表范圍，不會對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，也不會損害公司及全體股東利益。

特此公告。

福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司董事會

2016年3月26日

(關(guān)鍵字：閩發(fā)鋁業(yè))