紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會臨時(shí)會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會臨時(shí)會議于2015年2月9日以內(nèi)部通知方式發(fā)出通知，于2015年2月15日下午在廈門紫金賓館10樓會議室召開。會議應(yīng)到董事11人，實(shí)際出席11人，獨(dú)立董事邱冠周、薛海華以通訊方式出席會議，公司監(jiān)事和部分高管列席會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議由公司董事長陳景河主持，以投票表決方式審議通過了以下議案：

1、審議通過了《公司2014年度業(yè)績快報(bào)》。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

有關(guān)公司2014年度業(yè)績快報(bào)公告詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn及本公司網(wǎng)站http://www.zjky.cn。

2、審議通過了《公司2015年生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃》。

2015年公司主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃為：礦產(chǎn)金36噸，礦產(chǎn)銅15萬噸，礦產(chǎn)鉛鋅21萬噸，礦產(chǎn)鐵精粉300萬噸。

上述計(jì)劃僅基于現(xiàn)時(shí)經(jīng)濟(jì)形勢、市場情況及公司形勢，董事會可能視情況更改有關(guān)計(jì)劃。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會

二〇一五年二月十七日

證券代碼：601899股票簡稱：紫金礦業(yè)編號：臨2015-009

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2014年度業(yè)績快報(bào)

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任

本公告所載2014年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，具體數(shù)據(jù)以經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、正式披露的公司2014年年度報(bào)告為準(zhǔn)，請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、2014年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

單位：人民幣萬元

注：(1)本公司股份面值為人民幣0.1元;

(2)因公司于2014年繼續(xù)實(shí)施H股回購，2014年基本每股收益、歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)按扣減2014年H股回購后的股份總數(shù)為基數(shù)進(jìn)行計(jì)算;

(3)本報(bào)告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù)。

二、經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明

2014年雖然黃金、銅等金屬價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌，但公司通過提高產(chǎn)能、降低成本、冶煉加工企業(yè)減虧、規(guī)避市場跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等措施，實(shí)現(xiàn)了逆市增長。

三、備查文件

經(jīng)公司法定代表人、主管會計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字并蓋章的比較式資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。

特此公告。

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會

(關(guān)鍵字：鉛 鋅)