股票代碼：600482股票簡(jiǎn)稱：風(fēng)帆股份編號(hào)：2013－004

風(fēng)帆股份有限公司

關(guān)于募集資金項(xiàng)目的說明公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

公司2011年度非公開發(fā)行方案正在審相關(guān)公司股票走勢(shì)

中國(guó)船舶23.18+0.030.13%風(fēng)帆股份8.21+0.010.12%駱駝股份10.75-0.01-0.09%比亞迪25.00-0.03-0.12%萬(wàn)里股份15.69-0.14-0.88%核中，為使投資者充分了解項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、“年產(chǎn)500萬(wàn)只高性能密封型免維護(hù)鉛酸蓄電池建設(shè)項(xiàng)目”與前次募投項(xiàng)目“年產(chǎn)300萬(wàn)只全密封免維護(hù)鉛酸蓄電池項(xiàng)目”之間關(guān)系

（一）公司前次募投“年產(chǎn)300萬(wàn)只全密封免維護(hù)鉛酸蓄電池項(xiàng)目”的變更情況及決策過程

“年產(chǎn)300萬(wàn)只全密封免維護(hù)鉛酸蓄電池項(xiàng)目”是公司2007年非公開發(fā)行擬定的募投項(xiàng)目之一，在項(xiàng)目實(shí)施過程中共發(fā)生過三次變更，均嚴(yán)格履行了相應(yīng)的決策程序，具體如下表：

（二）本次募投項(xiàng)目與前次募投項(xiàng)目的關(guān)系

本次募投項(xiàng)目“年產(chǎn)500萬(wàn)只高性能密封型免維護(hù)鉛酸蓄電池建設(shè)項(xiàng)目”是前次募集資金未實(shí)施項(xiàng)目“年產(chǎn)300萬(wàn)只全密封免維護(hù)鉛酸蓄電池項(xiàng)目”因市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化而重新變更產(chǎn)能設(shè)計(jì)的項(xiàng)目。該項(xiàng)目曾計(jì)劃使用2007年非公開發(fā)行募集資金建設(shè)，但受土地證辦理緩慢等客觀原因影響，項(xiàng)目?jī)H開展環(huán)評(píng)等前期工作。2011年3月17日，經(jīng)公司2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過募投項(xiàng)目變更后，該項(xiàng)目已非前次募投項(xiàng)目，項(xiàng)目前期所用的少量募集資金已用自有資金替換并歸還。

綜上，本次“年產(chǎn)500萬(wàn)只高性能密封型免維護(hù)鉛酸蓄電池建設(shè)項(xiàng)目”是公司根據(jù)前次擬募投項(xiàng)目的實(shí)際情況對(duì)建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整并重新取得相關(guān)主管部門的備案和審批的項(xiàng)目，并未使用前次非公開發(fā)行募集的資金，不存在一個(gè)項(xiàng)目?jī)纱稳谫Y的情況。

二、本次募投“年產(chǎn)500萬(wàn)只高性能密封型免維護(hù)鉛酸蓄電池建設(shè)項(xiàng)目”和“年產(chǎn)400萬(wàn)只ＡＧＭ電池項(xiàng)目”的決策過程和實(shí)施情況

（一）決策和論證過程

本次募投項(xiàng)目嚴(yán)格按照《風(fēng)帆股份有限公司固定資產(chǎn)投資管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行項(xiàng)目論證和決策，過程如下：

（二）項(xiàng)目的實(shí)施情況

1、年產(chǎn)500萬(wàn)只高性能密封型免維護(hù)鉛酸蓄電池建設(shè)項(xiàng)目

目前本項(xiàng)目進(jìn)展順利，項(xiàng)目主體建設(shè)已完工，公用設(shè)備安裝完畢。其中：一期（年產(chǎn)260萬(wàn)只全免電池）工程生產(chǎn)線已進(jìn)行生產(chǎn)線負(fù)荷調(diào)試，轉(zhuǎn)入試生產(chǎn)階段。二期（年產(chǎn)240萬(wàn)只全免電池）工程正在建設(shè)，預(yù)計(jì)2013年底完工。

2、年產(chǎn)400萬(wàn)只ＡＧＭ電池項(xiàng)目

公司從2007年開始研究ＡＧＭ電池技術(shù)，2007年底得到大眾汽車公司的同步研究需求意向，2011年引進(jìn)了國(guó)際先進(jìn)的關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備，利用自有資金建成一條ＡＧＭ電池生產(chǎn)線，現(xiàn)已開始進(jìn)行小批量生產(chǎn)，并向上海通用、比亞迪等整車廠商小批量供貨（2012年供貨量7，000只）。為了進(jìn)入德國(guó)大眾等高端乘用車市場(chǎng)的供應(yīng)體系，2011年公司還將生產(chǎn)的ＡＧＭ電池樣品送至德國(guó)大眾總部實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)，現(xiàn)正在進(jìn)行大眾的認(rèn)證程序。

目前，公司生產(chǎn)的ＡＧＭ電池已通過國(guó)家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室（ＣＮＡＳ）中國(guó)船舶工業(yè)保定蓄電池產(chǎn)品性能檢測(cè)中心檢測(cè)，報(bào)告編號(hào)12102401。

公司ＡＧＭ電池技術(shù)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。公司是目前國(guó)內(nèi)唯一具備實(shí)現(xiàn)節(jié)能型汽車關(guān)鍵零部件（ＡＧＭ電池）國(guó)產(chǎn)化條件的企業(yè)。

本次募投ＡＧＭ電池項(xiàng)目計(jì)劃分兩期建設(shè)，每期生產(chǎn)能力為200萬(wàn)只／年。主要建設(shè)進(jìn)度初步確定為：2014年4月－－2015年5月完成項(xiàng)目一期工程建設(shè)并竣工投產(chǎn)，2015年9月－－2016年9月完成項(xiàng)目二期工程建設(shè)并投產(chǎn)，最終形成400萬(wàn)只／年的總體生產(chǎn)能力。

三、本次非公開發(fā)行募投項(xiàng)目的盈利預(yù)測(cè)及風(fēng)險(xiǎn)提示

公司本次非公開發(fā)行的募投項(xiàng)目即“年產(chǎn)500萬(wàn)只高性能密封型免維護(hù)鉛酸蓄電池建設(shè)項(xiàng)目”和“年產(chǎn)400萬(wàn)只ＡＧＭ電池項(xiàng)目”新增效益與公司現(xiàn)有相關(guān)業(yè)務(wù)效益比較如下表：

單位：億元

注：①本次募投項(xiàng)目之一的年產(chǎn)500萬(wàn)只高性能密封型免維護(hù)鉛酸蓄電池建設(shè)項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)年為2015年，本次募投項(xiàng)目之一的年產(chǎn)400萬(wàn)只ＡＧＭ電池項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)年為2016年；

②汽車起動(dòng)電池業(yè)務(wù)指風(fēng)帆股份從事汽車起動(dòng)電池生產(chǎn)銷售的全部資產(chǎn)與業(yè)務(wù)，包括普通免維護(hù)蓄電池、全密封型免維護(hù)蓄電池等產(chǎn)品，汽車起動(dòng)電池業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)為公司各相關(guān)業(yè)務(wù)部門財(cái)務(wù)報(bào)表的合并數(shù)據(jù)；

③募投項(xiàng)目的相關(guān)數(shù)據(jù)根據(jù)其可行性研究報(bào)告分析測(cè)算。

④從事汽車起動(dòng)電池生產(chǎn)銷售的可比上市公司為重慶萬(wàn)里控股（集團(tuán)）股份有限公司、駱駝集團(tuán)股份有限公司。2011年該等公司汽車起動(dòng)電池業(yè)務(wù)的毛利率分別為駱駝股份21．79％、萬(wàn)里股份為19．20％。

⑤由于2012年第三季報(bào)未區(qū)分統(tǒng)計(jì)汽車起動(dòng)電池業(yè)務(wù)的期間費(fèi)用，故無(wú)法統(tǒng)計(jì)該業(yè)務(wù)的利潤(rùn)總額和銷售利潤(rùn)率。

年產(chǎn)500萬(wàn)只高性能密封型免維護(hù)鉛酸蓄電池建設(shè)項(xiàng)目，屬于公司現(xiàn)有汽車起動(dòng)電池產(chǎn)品的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。該項(xiàng)目效益測(cè)算時(shí)其毛利率以公司歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，并考慮擴(kuò)產(chǎn)后的規(guī)模效益確定，與公司2011年汽車起動(dòng)電池業(yè)務(wù)毛利率相比，調(diào)高約0．32％。但仍低于2011年同行業(yè)上市公司同類產(chǎn)品的毛利率。

在編制ＡＧＭ電池項(xiàng)目可研報(bào)告時(shí)，由于公司尚無(wú)相應(yīng)產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)其它廠家也未實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)銷售，在預(yù)測(cè)ＡＧＭ電池毛利率時(shí)，主要參考公司傳統(tǒng)汽車起動(dòng)電池業(yè)務(wù)毛利率確定，與公司2011年汽車起動(dòng)電池業(yè)務(wù)毛利率相比，調(diào)低約0．24％。

上述兩個(gè)募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，銷售利潤(rùn)率與公司現(xiàn)有起動(dòng)電池業(yè)務(wù)相比有所提升。主要是其管理和銷售將沿用公司既有的管理模式和銷售渠道，考慮產(chǎn)能擴(kuò)張所引致的規(guī)模效應(yīng)，導(dǎo)致單位產(chǎn)品分?jǐn)偟墓芾碣M(fèi)用和銷售費(fèi)用占銷售收入的比例降低。同時(shí)，由于公司募投項(xiàng)目所需資金通過股權(quán)融資方式取得，因此也相應(yīng)減少了財(cái)務(wù)費(fèi)用的支出。

總之，上述募投項(xiàng)目的效益預(yù)測(cè)是基于公司編制項(xiàng)目可研報(bào)告時(shí)的市場(chǎng)情況作出的。2011年以來(lái)，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)出現(xiàn)了新的變化，即汽車生產(chǎn)、銷售總量仍在增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)率有所下降。此外，ＡＧＭ電池市場(chǎng)推廣受國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、整車廠商生產(chǎn)開發(fā)計(jì)劃、市場(chǎng)營(yíng)銷、出口政策等影響。特此提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

風(fēng)帆股份有限公司

董事會(huì)

二○一三年三月四日

股票代碼：600482股票簡(jiǎn)稱：風(fēng)帆股份編號(hào)：2013－004

風(fēng)帆股份有限公司2012年度業(yè)績(jī)快報(bào)

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

特別提示：

本公告所載2012年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，與年度報(bào)告中披露的最終數(shù)據(jù)可能存在差異，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、2012年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

單位：元

注：上述數(shù)據(jù)以公司合并報(bào)表數(shù)據(jù)填列。

二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況的簡(jiǎn)要說明

1、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)說明

報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入472，736．62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16．02％；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)11，759．56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)60．54％；利潤(rùn)總額10，133．08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20．94％；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8，253．26萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18．96％，主要原因?yàn)椋?/p>

2012年度，公司汽車起動(dòng)電池銷售價(jià)格保持相對(duì)穩(wěn)定，但是公司汽車起動(dòng)電池產(chǎn)能比2011年度增長(zhǎng)約12．57％；在產(chǎn)能增長(zhǎng)的背景下，公司加大對(duì)替換市場(chǎng)銷售的支持力度。由于替換市場(chǎng)毛利率高于配套市場(chǎng)毛利率，公司營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額，以及凈利潤(rùn)相應(yīng)增長(zhǎng)。

2、財(cái)務(wù)狀況說明

公司報(bào)告期末總資產(chǎn)為343，265．61萬(wàn)元，較期初增長(zhǎng)4．65％；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為126，758．35萬(wàn)元，較期初增長(zhǎng)7．30％；每股凈資產(chǎn)2．75元，較期初增長(zhǎng)7．42％。

三、備查文件

經(jīng)公司法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字并蓋章的比較式資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表；

特此公告。

風(fēng)帆股份有限公司

董事會(huì)

二〇一三年三月二日

(關(guān)鍵字：鉛酸蓄電池 密封型免維護(hù)鉛酸蓄電池 AGM電池)