股票代碼：603993股票簡(jiǎn)稱(chēng)：洛陽(yáng)鉬業(yè)(8.46,0.01,0.12%)編號(hào)：2013—013

洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議決議的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議通知于2013年5月14日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2013年5月15日以傳閱方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加董事10名，實(shí)際參加董事10名。本次會(huì)議的通知時(shí)限經(jīng)全體與會(huì)董事一致同意豁免，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合相關(guān)法律法規(guī)和本公司公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。經(jīng)與會(huì)董事充分討論，審議通過(guò)了如下議案:

一、審議通過(guò)關(guān)于給予公司董事會(huì)發(fā)行非公開(kāi)定向發(fā)行債務(wù)融資工具的一般性授權(quán)的議案。

2013年5月14日，公司董事會(huì)收到公司控股股東洛陽(yáng)礦業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“洛礦集團(tuán)”)發(fā)來(lái)的《關(guān)于增加洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2012年度股東周年大會(huì)臨時(shí)提案的函》。經(jīng)核查，截至2013年5月14日，洛礦集團(tuán)持有公司1，776，593，475股A股，約占公司股份總數(shù)的35%。

董事會(huì)認(rèn)為，洛礦集團(tuán)提出的增加公司2012年度股東周年大會(huì)臨時(shí)提案的申請(qǐng)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

董事會(huì)認(rèn)為，洛礦集團(tuán)申請(qǐng)的臨時(shí)提案內(nèi)容屬于股東大會(huì)審議事項(xiàng)并且有明確的議題和具體決議事項(xiàng)，符合公司及股東的整體利益。董事會(huì)建議將該臨時(shí)提案提交公司2012年度股東周年大會(huì)審議。

該議案的表決結(jié)果為: 10票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

二、審議通過(guò)洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司須予公布的交易的管理制度細(xì)則。

該議案的表決結(jié)果為: 10票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

三、審議通過(guò)洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)連交易管理制度細(xì)則。

該議案的表決結(jié)果為: 10票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

特此公告

洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2013年5月16日
 

(關(guān)鍵字：鉬 洛陽(yáng)欒川鉬業(yè))