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洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司
關(guān)于股東、關(guān)聯(lián)方及公司承諾履行情況的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”)根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局《關(guān)于對轄區(qū)內(nèi)上市公司股東、關(guān)聯(lián)方以及上市公司承諾履行情況進行專項檢查的通知》(豫證監(jiān)發(fā)[2012]329 號)文件要求，現(xiàn)對本公司股東、關(guān)聯(lián)方以及本公司尚未履行完畢的承諾情況進行專項披露如下:
一、截至本公告日，本公司股東、關(guān)聯(lián)方以及本公司未有超過承諾履行期限未履行承諾的情況。
二、尚在履行的承諾
(一)、股東關(guān)于股份鎖定的承諾
本公司控股股東洛陽礦業(yè)集團有限公司承諾:自本公司 A 股股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的本公司股份(包括可能出現(xiàn)因本公司并股、派發(fā)紅股、轉(zhuǎn)增股本等情形導致其增持的股份)，也不由本公司收購其持有的上述股份。
本公司的股東鴻商產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司、上海躍凌投資管理有限公司、上海京泉投資管理有限公司、上海六禾投資有限公司均承諾:自本公司 A 股股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的本公司股份(包括可能出現(xiàn)因本公司并股、派發(fā)紅股、轉(zhuǎn)增股本等情形導致其增持的股份)，也不由本公司收購其持有的上述股份。
(二)、避免同業(yè)競爭的承諾
為了避免同業(yè)競爭，本公司控股股東洛礦集團、其他持有公司 5%以上股份的股東鴻商控股分別向本公司做出了避免同業(yè)競爭承諾。
1、洛礦集團承諾如下:
洛礦集團及洛礦集團實際控制的企業(yè)均未直接或間接經(jīng)營任何與洛陽鉬業(yè)經(jīng)營的業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭或可能競爭的業(yè)務(wù);洛礦集團及洛礦集團實際控制的企業(yè)均將不直接或間接經(jīng)營任何與洛陽鉬業(yè)經(jīng)營的業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭或可能競爭的業(yè)務(wù)， 也不參與投資于任何與洛陽鉬業(yè)經(jīng)營的業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭或可能構(gòu)成競爭的其他企業(yè);如洛陽鉬業(yè)進一步拓展其業(yè)務(wù)范圍， 洛礦集團及洛礦集團實際控制的企業(yè)均將不與洛陽鉬業(yè)拓展后的業(yè)務(wù)相競爭;若與洛陽鉬業(yè)拓展后業(yè)務(wù)產(chǎn)生競爭， 洛礦集團及洛礦集團實際控制的企業(yè)將以停止經(jīng)營相競爭的業(yè)務(wù)的方式、或者將相競爭的業(yè)務(wù)納入到洛陽鉬業(yè)經(jīng)營的方式或者將相競爭的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給無關(guān)聯(lián)關(guān)系第三方的方式避免同業(yè)競爭;如該承諾被證明是不真實或未被遵守， 洛礦集團將向洛陽鉬業(yè)賠償一切直接和間接損失。
2、鴻商控股承諾如下:
鴻商控股及鴻商控股擁有權(quán)益的附屬公司及參股公司均未生產(chǎn)、開發(fā)任何與洛陽鉬業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品構(gòu)成競爭或可能競爭的產(chǎn)品， 未直接或間接經(jīng)營任何與洛陽鉬業(yè)經(jīng)營的業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭或可能競爭的業(yè)務(wù)， 也未參與投資于任何與洛陽鉬業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品或經(jīng)營的業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭或可能構(gòu)成競爭的其他企業(yè);鴻商控股及鴻商控股擁有權(quán)益的附屬公司及參股公司將不生產(chǎn)、開發(fā)任何與洛陽鉬業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品構(gòu)成競爭或可能構(gòu)成競爭的產(chǎn)品， 不直接或間接經(jīng)營任何與洛陽鉬業(yè)經(jīng)營的業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭或可能競爭的業(yè)務(wù)， 也不參與投資于任何與洛陽鉬業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品或經(jīng)營的業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭或可能構(gòu)成競爭的其他企業(yè);如洛陽鉬業(yè)進一步拓展其產(chǎn)品和業(yè)務(wù)范圍， 鴻商控股及鴻商控股擁有權(quán)益的附屬公司及參股公司將不與洛陽鉬業(yè)拓展后的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)相競爭; 若與洛陽鉬業(yè)拓展后的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)產(chǎn)生競爭， 鴻商控股及鴻商控股擁有權(quán)益的附屬公司及參股公司將以停止生產(chǎn)或經(jīng)營相競爭的業(yè)務(wù)或產(chǎn)品的方式或者將相競爭的業(yè)務(wù)納入到洛陽鉬業(yè)經(jīng)營的方式或者將相競爭的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給無關(guān)聯(lián)關(guān)系第三方的方式避免同業(yè)競爭;如該承諾被證明是不真實或未被遵守， 鴻商控股將向洛陽鉬業(yè)賠償一切直接和間接損失。
(三)、股利分配政策的承諾
為保證股利分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，保護公司股東和投資者的利益，本公司于 2012 年 1 月 10 日召開的 2012 年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于對公司章程作出修訂的議案》，對股利分配政策進行調(diào)整，修訂后的章程將自本公司完成本次 A 股發(fā)行并上市之日起生效并實施。
利潤分配方案:由董事會根據(jù)屆時公司償債能力、業(yè)務(wù)發(fā)展情況、經(jīng)營業(yè)績擬定并由董事會確定當年以現(xiàn)金方式分配的股利占當年實現(xiàn)的可供分配利潤的具體比例及是否額外采取股票股利分配方式，并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準。在符合屆時法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定的前提下，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年實現(xiàn)的可供分配利潤的百分之三十。
2012 年 10 月 24 號公司召開第三屆董事會第二次會議，通過決議，建議每股派息 0.09 元(含稅)，(截止 2011 年 12 月 31 日實現(xiàn)的母公司全面攤薄每股可供分配利潤是 0.196 元)，提交到 2012 年 12月 21 日舉行的第三次臨時股東大會審議。
目前以上承諾尚在履行當中，如有變動，本公司將及時進行披露。
特此公告
洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司董事會
2012 年 10 月 31 日
(關(guān)鍵字：鉬 洛陽鉬業(yè))
