5月9日上午，山西太鋼不銹鋼股份有限公司2012年度股東大會在花園國際大酒店召開。出席本次會議的股東（代理人）10人，公司部分董事、監(jiān)事、高管人員及見證律師出席會議。

會議由公司董事長李曉波主持。

本次會議就各項(xiàng)議案以記名方式進(jìn)行了逐項(xiàng)投票表決。審議并通過了《公司2012年度董事會工作報告》，《公司2012年度監(jiān)事會工作報告》，《關(guān)于公司2012年度報告及其摘要的議案》，《關(guān)于公司2012年度利潤分配的議案》，《關(guān)于公司2013年全面預(yù)算的議案》，《關(guān)于公司2013年固定資產(chǎn)投資預(yù)算的議案》，《關(guān)于公司2013年與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易的議案》，《關(guān)于聘用公司2013年度財務(wù)報告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，《關(guān)于聘用公司2013年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，《關(guān)于公司制訂〈未來三年股東分紅回報規(guī)劃〉的議案》，《關(guān)于補(bǔ)選公司董事人員的議案》。由于年齡原因，劉復(fù)興先生不再擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理職務(wù)，并不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。根據(jù)公司控股股東的推薦，選舉張志方先生為公司第五屆董事會董事，并由張志方先生接替劉復(fù)興先生擔(dān)任公司董事會戰(zhàn)略委員會和提名委員會成員職務(wù)。會議還聽取了《公司獨(dú)立董事2012年度述職報告》。

見證律師出具法律意見：山西太鋼不銹鋼股份有限公司2012年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決方式和程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。

(關(guān)鍵字：太鋼 太鋼不銹)