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8月23日，山西太鋼不銹鋼股份有限公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議在花園國(guó)際大酒店會(huì)議中心行政會(huì)議室召開(kāi)。
會(huì)議應(yīng)到董事11名，實(shí)到11名，公司監(jiān)事及非董事高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李曉波主持。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議審議并通過(guò)了2012年上半年總經(jīng)理業(yè)務(wù)工作報(bào)告；公司2012年半年度報(bào)告；關(guān)于修改《公司章程》中利潤(rùn)分配相關(guān)條款的議案；關(guān)于公司符合公開(kāi)增發(fā)A股股票條件的議案；關(guān)于公司本次公開(kāi)增發(fā)A股股票方案的議案；公司公開(kāi)增發(fā)A股股票募集資金運(yùn)用的可行性報(bào)告；關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開(kāi)增發(fā)A股股票具體事宜的議案；公司截至2012年6月30日的前次募集資金使用情況報(bào)告；公司2012年6月30日內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告；關(guān)于公司申請(qǐng)發(fā)行短期融資券的議案；關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案；關(guān)于召開(kāi)公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
以上議案，經(jīng)董事表決，11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（關(guān)鍵詞：太鋼不銹 董事會(huì)）
